Înapoi
Procurorii DIICOT și polițiștii de frontieră au efectuat 13 percheziții pentru spălare de bani
Actualitate

Procurorii DIICOT și polițiștii de frontieră au efectuat 13 percheziții pentru spălare de bani

Postat pe 17 Dec 2025

Update 1 lună în urmă

Timp de citire: 2 minute

Articol scris de: Maria Simionescu

Miercuri, 17 decembrie 2025, procurorii Direcției de Investigare a Infracțiunilor de Criminalitate Organizată și Terorism (DIICOT) împreună cu polițiști de frontieră au desfășurat o operațiune cu 13 mandate de percheziție domiciliară în București și județul Vâlcea. Această acțiune vizează o anchetă privind spălarea de bani și complicitate la această infracțiune, ambele în formă continuată, conform datelor transmise de autorități.

👉 Detalii ale anchetei privind spălarea banilor

Perchezițiile au fost organizate de procurorii DIICOT - Structura Centrală, în colaborare cu ofițeri de la Inspectoratul General al Poliției de Frontieră – Direcția de Prevenire și Combatere a Migrației Ilegale și Infracționalității Transfrontaliere. Operațiunea are ca scop destructurarea unei rețele implicate în spălarea banilor prin mai multe mijloace ilegale.

Investigațiile au evidențiat presupuse fapte de spălare a banilor realizate în mod repetat, iar autoritățile urmăresc să adune probe importante în acest caz complex care afectează integritatea sistemului financiar.

👉 Rolul poliției de frontieră în combaterea infracțiunilor transfrontaliere

Implicarea polițiștilor de frontieră are un rol esențial în identificarea și prevenirea fenomenelor ilegale care implică circulația transfrontalieră a fondurilor suspecte. Aceștia colaborează strâns cu procurorii pentru a contracara rutele prin care banii proveniți ilegal sunt introduceți în circuitul legal.

Astfel, prin aceste acțiuni conjugate, se asigură un răspuns clar din partea autorităților la crima organizată și la alte forme de infracționalitate financiară care pot destabiliza economia și ordinea publică.

Distribuie aceasta stire pe social media sau mail
Alte postari din Actualitate
Actualitate

Pompierii din Covasna au intervenit la 56 de misiuni în weekend

Echipajele pirotehnice ale Inspectoratului pentru Situații de Urgență „Mihai Viteazul” au acționat sâmbătă, în jurul orei 13:00, în zona Sugaș Băi, pentru ridicarea unei muniții neexplodate. Conform covasnamedia.ro, între misiunile gestionate de pompierii covăsneni în acest weekend s-au numărat intervenții pentru asistență medicală de urgență și stingerea incendiilor.

Actualitate

Câinii abandonați din Câmpul Frumos ies în fața cetățenilor

Iarna se face simțită din plin la Câmpul Frumos, acolo unde câinii fără stăpân se confruntă cu lunile reci într-un adăpost plin, iar adopțiile au scăzut semnificativ. Potrivit covasnamedia.ro, administratorii adăpostului, Urban Locato, anunță o nouă strategie pentru a încuraja adopțiile, aducând câinii în spațiul public pentru prima dată la Târgul Producătorilor din Sfântu Gheorghe.

Actualitate

Bazin de înot multifuncțional în Târgu Secuiesc, finalizare în mai 2026

Bazinul de înot multifuncțional din municipiul Târgu Secuiesc, situat lângă Sala Polivalentă și Stadionul municipal, se apropie de finalizare, lucrările fiind programate să se încheie în luna mai 2026. Conform informațiilor furnizate de Primăria Târgu Secuiesc, lucrările progresează bine, în prezent fiind în curs de instalare a saunelor și sistemelor de instalații.

Actualitate

Autoritățile suspectează că evadatul a părăsit țara în direcția Turciei

Potrivit unor surse judiciare citate de HotNews, autoritățile române iau în considerare „ipoteza ca persoana evadată să fi părăsit deja teritoriul României, posibil în direcția Turciei”. Această posibilitate este amplificată de faptul că traversarea graniței cu Bulgaria se poate realiza fără control sistematic, conform reglementărilor europene în vigoare, odată cu intrarea României în spațiul Schengen.

Acasa Recente Radio Județe