28 de persoane implicate într-o schemă de blocare a Notificărilor Roșii emise de Interpol
Inapoi

28 de persoane implicate într-o schemă de blocare a Notificărilor Roșii emise de Interpol

Postat pe 03 Mar 2025

Update cu 1 săptămână în urmă

Timp de citire: 5 minute

Articol scris de: Simona Stan

Image Description
Externe

28 de persoane implicate într-o schemă de blocare a Notificărilor Roșii emise de Interpol

Cel puțin 28 de persoane, printre care se numără și oligarhul fugar Vladimir Plahotniuc, au beneficiat de o schemă denumită blocare a Notificărilor Roșii emise de Interpol, care îi vizează pe cei căutați internațional. Conform Veronicăi Dragalin, șefa demisionară a Procuraturii Anticorupție din Republica Moldova, această schemă a avut loc între august 2022 și iunie 2024 și a implicat transferuri de bani prin bănci din România.

Ancheta a fost deschisă anul trecut, după ce a fost descoperit un grup criminal organizat care a reușit să blocheze astfel de notificări pentru fugari din diverse țări, inclusiv China, Franța, Australia și Rusia, folosind corupția și falsificarea documentelor. Seful Biroului Interpol din Republica Moldova, Valentin Tentiu, a fost arestat în iunie 2022 ca suspect în acest caz.

Dragalin a subliniat că în cadrul anchetei, Procuratura Anticorupție a colaborat cu autorități din mai multe state, printre care Franța, Statele Unite, Marea Britanie, România și Emiratele Arabe Unite. "Rulajele bancare din Emiratele Arabe Unite arată alimentări de peste 7 milioane de euro în beneficiul unei companii create special pentru această schemă", a explicat aceasta.

De asemenea, s-au descoperit transferuri bancare între soțiile unor membri ai grupului criminal, care reprezentau mită pentru servicii corupte în Moldova. În plus, au fost incluse în schemă două mașini de lux, un Land Rover și o Toyota Camry, transmise prin intermediari.

După perchezițiile efectuate pe teritoriul Republicii Moldova, cu sprijin din partea autorităților franceze și americane, Interpol a deblocat Notificările Roșii pentru fugarii implicați. În februarie 2025, pe baza informațiilor de la Procuratura Anticorupție, s-a reușit deblocarea notificării și pentru Vladimir Plahotniuc.

Veronica Dragalin a anunțat că, în cadrul dosarului penal, au fost identificate peste 140 de persoane din diverse țări care probabil au intrat ilegal în bazele de date Interpol. ea a explicat că schema a implicat două instituții de stat din Moldova: Direcția Cooperare Polițienească Internațională și Inspectoratul General pentru Migrație, care au eliberat confirmări false despre statutul de azil al fugărilor.

În continuarea investigației, au fost puși sub acuzare un avocat și fostul șef al Inspectoratului General pentru Migrație, printre alții. Drăgălin a menționat că urmărirea penală pentru aceste persoane va fi finalizată în câteva săptămâni.

Recent, Dragalin a anunțat că își va da demisia din cauza conflictului cu conducerea țării, care a criticat rezultatele sale. Începând cu 5 martie, ea a fost eliberată din funcție, iar un nou procuror-sef interimar urmează să fie ales.

Vladimir Plahotniuc, cunoscut pentru influența sa în viața publică din Moldova, a părăsit țara în 2019 și este acuzat de implicare în fraudarea sistemului bancar. Acesta se află pe lista persoanelor sancționate de SUA, UE și Marea Britanie și se crede că se află în Cipru de Nord. El a fost pus sub acuzare și trimis în judecată, dar nu a fost condamnat până în prezent.

Distribuie aceasta stire pe social media sau mail
Alte postari din Externe

Pagina de facebook

-
-

Recente din covasna

-
-

15:53

Discursul primarului Antal Arpad Andras cu ocazia zilei de 15 Martie

Primarul municipiului Sfântu Gheorghe, Antal Arpad Andras, a susținut un discurs în cadrul unui eveniment dedicat zilei de 15 Martie, în care a reflectat asupra istoriei și rezistenței comunității maghiare din Transilvania. Conform informațiilor de pe site-ul covasnamedia.ro, primarul a subliniat provocările trecutului și prezentului, precum și importanța solidarității și identității naționale. În mesajul său, Antal a afirmat: „Dragi locuitori din Sfântu Gheorghe, care sărbătoriți și comemorați! Ar fi bine să
Image Description

11:51

Galele Superlativelor 2024: Câștigătorii au fost anunțați

Aproape 16.000 de voturi au fost exprimate la ediția din acest an a Galei Superlativelor, desfășurată pe 14 martie. Desemnați de comunitate, câștigătorii au fost premiați pentru contribuțiile lor remarcabile în diverse domenii. Conform covasnamedia.ro, evenimentul a fost un moment de sărbătoare pentru cei care îmbunătățesc viața comunității. Cezar Popescu a obținut titlul de Covăsneanul Anului, după ce a fost votat de 47% din participanți pentru dedicarea sa în medicina de
Image Description

16:18

Activități de prevenire organizate de poliție în Sfântu Gheorghe

Pe 13 martie, polițiștii de prevenire, împreună cu colegii de la Serviciul de Ordine Publică și Serviciul de Combatere a Criminalității Organizate Covasna, au desfășurat activități de informare în municipiul Sfântu Gheorghe. Conform covasnamedia.ro, întâlnirea a avut loc la sediul Direcției de Sănătate Publică Covasna, adresându-se mediatorilor sanitari și asistentilor medicali comunitari. Temele discutate au inclus aspecte esențiale pentru siguranța personală și prevenirea victimizării. Scopul acestor acțiuni este de a crește
Image Description

15:26

Campania "Tacerea e tot violenta. Vocea ta e solutia" pentru siguranța în școli

Ministerul Afacerilor Interne, în colaborare cu Poliția Română și Corpul Național al Polițiștilor, împreună cu Ministerul Educației, desfășoară o campanie națională menită să conștientizeze despre importanța asigurării unui climat de siguranță în mediul școlar. Campania, intitulată "Tacerea e tot violenta. Vocea ta e solutia", se va desfășura pe parcursul anului școlar 2024-2025. Potrivit surselor, scopul campaniei este de a spori gradul de conștientizare între părinți, cadre didactice, elevi și întreaga societate
Image Description

15:19

Campania anticorupție în Covasna continuă cu activități educaționale

Ofițerii de poliție ai Direcției Generale Anticorupție - Serviciul Județean Anticorupție Covasna au desfășurat în primele săptămâni din luna martie activități educaționale pentru promovarea integrității. Aceste activități sunt parte a Campaniei naționale de prevenire a corupției, cu subiectul "E timpul să nu mai dăm și noi ceva". Potrivit covasnamedia.ro, campania se adresează atât candidaților care vor susține examenul pentru obținerea permisului de conducere, cât și instructorilor auto și polițiștilor examinatori
Image Description

Recente din Romania

-
-

17:07

- Botosani - Poliția din Darabani a efectuat controale în piață pentru producătorii agricoli

Pe 13 martie, polițiștii din Darabani au desfășurat controale pentru a verifica modul în care producătorii agricoli își vând marfa în piață. Această acțiune a fost realizată pentru a menține un climat de ordine și siguranță publică, conform informațiilor oferite de monitorulbt.ro. Poliția Orașului Darabani, în colaborare cu Secția de Poliție Rurală nr. 7 Darabani, a acționat pentru a verifica legalitatea activităților comerciale desfășurate de agriculturii locali. În urma acestor controale,
Image Description

16:56

- Gorj - Mira a sărbătorit 30 de ani în Paris

Pe 12 martie, artista Mira și-a marcat ziua de naștere, împlinind 30 de ani. Conform asingorj.ro, urmăritorii săi de pe rețelele sociale au avut ocazia să vadă postări cu imagini speciale care surprind această etapă importantă din viața ei. Originară din Rovinari, Mira a devenit cunoscută după participarea sa la reality show-ul "Vocea României". De zilele acestea, artista a anunțat pe Instagram că este pregătită să înfrunte noi provocări care vin
Image Description

16:46

- Nationale - Anton Pisaroglu renunță la candidatura pentru alegerile prezidențiale

Consultantul lui Călin Georgescu, Anton Pisaroglu, a anunțat sâmbătă, 15 martie, că nu va mai candida pentru alegerile prezidențiale din luna mai, deși susține că a reușit să strângă peste 210.000 de semnături. Conform digi24.ro, Pisaroglu a explicat pe Facebook motivul retragerii sale, acuzând liderii AUR și POT, George Simion și Anamaria Gavrila, că "n-au înțeles nimic din pact" și că "n-au ales strategia cea adevărată". El era așteptat să se
Image Description

Reclame

-
-

Vremea

-
-
covasna WEATHER

Schimb valutar

-
-

Autor știre

-
-
Maria Simionescu

Redactie

-
-
Stiri de calitate din judetul covasna
mail: office@AiPath.ro

Acasa Recente Radio Judete