Acuzații grave împotriva patru români pentru fraudă cu fonduri europene
Update cu 1 an în urmă
Timp de citire: 3 minute
Articol scris de: Ion Ionescu
Acuzații grave împotriva patru români pentru fraudă cu fonduri europene
Parchetul European (EPPO) a inițiat proceduri legale împotriva a patru cetățeni români, suspectați că sunt implicați într-o rețea infracțională legată de organizații mafiote italiene. Aceștia sunt acuzați de fraudă de 4,3 milioane de euro, prin utilizarea falsurilor în obținerea subvențiilor din fonduri europene și naționale.
Conform comunicatului EPPO, inculpații ar fi constituit un grup infracțional împreună cu alți complici, emitând scrisori de garanție false pentru beneficiarii proiectelor finanțate de Uniunea Europeană. Aceste scrisori pretindeau că asigură protecția proiectelor împotriva eventualelor daune. În schimbul acestor documente, suspectii ar fi obținut sume considerabile de bani.
Activitatea frauduloasă s-ar fi desfășurat în numele unor companii înregistrate în Cehia și Letonia, care nu aveau autorizația necesară pentru a emite scrisori de garanție și nu dispuneau de resursele financiare pentru a acoperi potențialele daune. Această schemă a generat un câștig ilicit de aproape 4,3 milioane de euro, banii provenind în principal din Fondul European de Dezvoltare Regională, Fondul European Agricol pentru Dezvoltare Rurală și Programul Operațional Regional.
Aceste acuzații vin în urma unor investigații extinse legate de activități frauduloase, care au inclus percheziții efectuate în România și Franța în luna mai 2023. Anterior, alți suspecți au fost deja inculpați și se află în așteptarea procesului, având bunuri sechestrate în valoare de 450.000 de euro.
Dacă vor fi declarați vinovați, cei patru români riscă pedepse cuprinse între patru și 15 ani de închisoare. EPPO a semnalat, de asemenea, Ministerului Român al Investițiilor și Proiectelor Europene existența unor posibile vulnerabilități în managementul fondurilor europene, care conduc la o protecție insuficientă a intereselor financiare ale Uniunii Europene în România.
Analizele EPPO sugerează că riscurile de fraudă în cadrul contractelor deja existente sunt generate adesea prin utilizarea documentelor emise de entități fictive sau care nu au dreptul legal de a face acest lucru. Acest caz este parte a unei serii mai ample de investigații deschise de EPPO, iar persoanele implicate vor fi judecate de instanțele competente din România.
