Autoritatea elenă de luptă împotriva spălării banilor a înghețat conturi bancare ale proprietarilor de cluburi de noapte
Update cu 10 luni în urmă
Timp de citire: 2 minute
Articol scris de: Andrei Miroslavescu
Autoritatea elenă de luptă împotriva spălării banilor a înghețat conturi bancare ale proprietarilor de cluburi de noapte
Autoritatea elenă de luptă împotriva spălării banilor (HAMLA) a suspendat conturile bancare și activele unor proprietari de cluburi de noapte, aceștia fiind suspectați că au beneficiat de sume mari de bani de la doi preoți de rang înalt din Biserica Catolică a Greciei. Conform unei informări a agenției ANA, aceste constatări au fost transmise autorităților de anchetă ale Bisericii Catolice din Grecia, pentru a verifica posibila implicare a preoților în delapidare și a proprietarilor cluburilor în spălare de bani.
O informație relevantă este că unul dintre proprietarii cluburilor are un istoric de infracțiuni penale. De asemenea, Vaticanul a fost notificat cu privire la aceste măsuri, potrivit sursei citate.
În urma unui audit efectuat de HAMLA, s-a descoperit că în jur de trei milioane de euro au fost transferate din trezoreria Bisericii Catolice către cluburi de noapte. Această activitate ar fi început cu opt ani în urmă. Autoritatea a fost alertată inițial de bănci cu privire la mișcări financiare „suspecte” și a demarat un audit detaliat pentru a urmări traseul banilor și a identifica persoanele implicate.
Ancheta relevă posibile infracțiuni precum delapidare și spălare de bani. HAMLA a identificat sumele delapidate din trezoreria bisericii și a dezvăluit identitățile celor doi prelați implicati și ale proprietarilor de cluburi de noapte. Ultimul transfer financiar suspect, care a fost semnalat recent, a implicat o sumă de 50.000 de euro.
