Mohammad Bazzi va pleda vinovat în fața instanței din Statele Unite
Update cu 10 luni în urmă
Timp de citire: 3 minute
Articol scris de: Ion Ionescu
Mohammad Bazzi va pleda vinovat în fața instanței din Statele Unite
Mohammad Bazzi, un bărbat cu cetățenie libaneză și belgiană, a fost acuzat de autoritățile americane de finanțarea grupului terorist Hezollah și a fost extradat din România în aprilie 2023. Conform Reuters, Bazzi va pleda "vinovat" într-un proces penal care include acuzații legate de încălcarea sancțiunilor impuse de Statele Unite și conspirații în vederea spălării de bani.
În vârstă de 60 de ani, Bazzi a fost desemnat "terorist global" de către Statele Unite în 2018 și se află sub întâlnirea unei serii de acuzații. Procurorii federali din Brooklyn au anunțat că avocații săi au comunicat instanței intenția acestuia de a-și schimba pledoaria. Anul trecut, el s-a declarat "nevinovat" la trei capete de acuzare, incluzând tentativa de a efectua tranzacții financiare cu o organizație teroristă.
În urma investigațiilor, autoritățile au descoperit că Bazzi ar fi vândut pe ascuns proprietăți imobiliare în Michigan, folosind fondurile astfel obținute pentru a le transfera în afaceri externe, contrar sancțiunilor americane.
Bazzi a fost arestat în România în februarie 2023 și, ulterior, a fost extradat în Statele Unite. Procurorii și avocații acestuia au solicitat judecătoarei Dora Irizarry să fixeze o dată pentru audierea în care Bazzi își va schimba pledoaria, cererea fiind programată pentru sfârșitul acestei luni.
Conform informațiilor furnizate de Departamentul de Trezorerie al SUA, Bazzi deține sau controlează mai multe societăți comerciale, inclusiv Global Trading Group NV și Euro African Group LTD, toate fiind incluse pe lista sancțiunilor datorită legăturilor sale cu Hezbollah, organizație considerată teroristă de către Washington. Această listă de sancțiuni impune blocarea bunurilor lui Bazzi și interzicerea oricăror tranzacții cu el din partea persoanelor din Statele Unite.
Potrivit anchetei, Bazzi a contribuit cu milioane de dolari către Hezbollah, iar acțiunile sale, incluzând furnizarea de resurse materiale pentru organizația teroristă, constituie infracțiuni grave conform legislației americane.
