Poliția din India arestează un cetățean lituanian implicat în o rețea de criptomonede
Update cu 5 luni în urmă
Timp de citire: 4 minute
Articol scris de: Cristina Preda
Poliția din India arestează un cetățean lituanian implicat în o rețea de criptomonede
Poliția indiană a realizat recent o arestare importantă, un cetățean lituanian pe nume Aleksei Besciokov fiind prins după ce operase o platformă rusească de schimb de criptomonede. Aceasta platformă, Garantex, este acuzată de autoritățile din SUA că facilita activități ilegale, inclusiv spălarea de bani pentru organizații teroriste și trafic de droguri. Conform informațiilor, valoarea totală a tranzacțiilor procesate de Garantex se ridică la 96 de miliarde de dolari.
Arestarea lui Besciokov a încheiat o amplă operațiune desfășurată de Statele Unite, care a inclus și confiscarea platformei și înghețarea unor active de aproximativ 26 de milioane de dolari. SUA intenționează să ceară extradarea lui Besciokov, ceea ce ar putea reprezenta un pas semnificativ în combaterea spălării banilor care sprijină astfel de activități ilegale. "Misiunea noastră este să urmărim infractorii cu legături în Rusia," a declarat o purtătoare de cuvânt a Departamentului de Justiție al SUA.
Besciokov a ocupat funcția de administrator tehnic al platformei, coordonând tranzacțiile, în timp ce asociatul său, Aleksandr Mira Serda, era cofondator și director comercial. Acești oameni au reușit să reorganizeze rețeaua de criptomonede pentru a evita sancțiunile impuse de autoritățile americane.
Investigarea Garantex a scos la iveală legături cu organizații criminale și cu guvernul rus. Analistul Richard Sanders a afirmat că "valoarea informațiilor care pot fi obținute de guvernul rus este mult mai mare decât dorința lor de a prinde infractori”. Aceste descoperiri sugerează că platforma prosperă, chiar dacă este implicată în activități ilegale.
Garantex a fost deja sancționată de către Trezoreria Statelor Unite pentru rolul său în facilitarea tranzacțiilor cu grupări teroriste, precum Hamas, și a legăturilor cu mafia, potrivit unei investigații realizate de Consorțiul Internațional al Jurnaliștilor de Investigație (ICIJ). De asemenea, se menționează că, după moartea suspectă a unui acționar al Garantex, un alt acționar asociat cu Rosneft a preluat controlul.
Arestarea lui Besciokov reprezintă o urmă importantă în eforturile internaționale de combatere a criminalității organizate și a spălării de bani, îndemnând la intensificarea acțiunilor împotriva acestor rețele complexe.
